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因為銀行也被罰了！細數近年銀行被罰的案例
2015年7月，花旗集團子公司Banamax USA，因在反洗錢作為上有缺失，被監管機構要求繳交1.4億美元罰款。
2012年底，渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶，處理數千筆金融交易，繳交3.27億美元和解金；2014年中，渣打銀行涉嫌反洗錢監控機制，罰款3億美元。
2017年2月，因對涉嫌洗錢的交易監管不力，導致大約100億美元流出俄羅斯，德意志銀行受到美國和英國金融監管機構罰款，金額共計約6.3億美元。
2012年12月，匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢，向美國聯邦及地方主管機關繳交19.2億美元和解金。
2014年5月瑞士信貸銀行承認美國司法部對其幫助美國客戶逃稅的罪行的指控，并支付超過25億美元的罰款，以此作為和解協議的一部分。
2014年1月，摩根大通同意支付總計26億美元的賠款，以和解對其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和民事訴訟。
中國香港個人賬戶資金進出不受管制
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